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Lo que hasta ahora ha trascendido es que uno de los capturados en Cúcuta es un poderoso empresario, con fuertes nexos con la clase política de la región: Ronal Duarte Contreras.
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Giros, cheques y Duarte
A Ronal Geovany Duarte Contreras ya se les están rastreando propiedades. Archivo particularPero EL TIEMPO encontró en este caso a un eslabón perdido del escándalo de los carrotanques de la UNGRD que hoy tiene encartados a altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Petro, incluido Carlos Ramón González, ex militante del M-19.
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Tal como lo reveló este diario, la captura de Duarte –hijo del exdiputado del turbio partido PIN José Luis Duarte, y hermano del exalcalde Chinácota José Luis Duarte Jr.– está vinculada a una megaoperación de lavado de activos y enriquecimiento ilícito superior a los 68.000 millones de pesos.
La cabeza del PIN en sus inicios fue el santandereano Luis Alberto ‘el tuerto’ Gil, también ex M-19.
En el caso de Duarte, la piedra angular de las operaciones financieras que lo tienen con prisión domiciliaria es la Comercializadora Internacional Unión VYA SAS.
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EL TIEMPO investigó y estableció que a través de dos de las cuentas bancarias de esa firma, con sede en Cúcuta, ingresaron los millonarios recursos –entre 2012 y 2016– provenientes de Estados Unidos, Hong Kong, China, Vietnam y Panamá.
Según la Fiscalía, el dinero era justificado como el resultado de falsas exportaciones a Venezuela. Y fue retirado por ventanilla a través de 924 cheques que reclamaron 84 personas.
Ronal Duarte es hermano del exalcalde de Chinácota José Luis Duarte. Alcaldía de ChinácotaEL TIEMPO tiene en su poder documentos en los que consta que Duarte fue accionista y representante legal de VYA SAS. Pero su defensa es enfática en que el joven empresario ya se había retirado de la empresa cuando se efectuaron las transacciones que fueron reportadas por la UIAF.
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El lío para Duarte es que, según la Fiscalía, las dos cuentas usadas para el millonario blanqueo fueron abiertas por él cuando estaba ligado a la compañía.
La sombra de los carrotanques
Además, el nombre de Duarte quedó bajo los reflectores en junio de este año cuando el periodista Daniel Coronell publicó que en un lujoso hotel de Chinácota se llevaban a cabo cumbres con poderosos políticos y contratistas de la región que gravitan alrededor del gobernador William Villamizar.
El epicentro de las reuniones es el Hotel Resort La Montaña, del que aparece como socia y representante Lusana Margarita Serrano, la pareja de Ronal Duarte.
Elmer Francisco Celis Ramírez. SuministradaInvestigadores del caso le dijeron a EL TIEMPO que entre los 11 capturados está el único accionista de VYA SAS, Jesús Alberto Rivera Hernández. Además, 10 de las personas que retiraron el dinero.
Lo que llama la atención es que en los documentos de la empresa también aparece mencionado Elmer Francisco Celis Ramírez.
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Cuando EL TIEMPO reveló en primicia que la firma que había vendido los carrotanques a la UNGRD era Impoamericana Roger SAS., el nombre de Celis salió a relucir.
En su momento, este diario reveló que fue él quien le vendió la empresa Impoamericana Roger SAS a un empleado del empresario pastuso Luis Eduardo López Rosero.
Se trata de Roger Pastas al que la Fiscalía no ha tocado. De hecho, avanza un preacuerdo con su patrón quien accedió a devolver cerca de 7.000 millones de pesos.
Secretario y sicarios
Elmer Celis Ramírez. Suministrada por autoridadesEn efecto, según documentos en poder de este diario, Celis Ramírez fungió como secretario de VYA SAS el 27 de agosto de 2029. Un mes antes, el 9 de julio de ese año, le había vendido la compañía a Pastas y al empresario pastuso.
En ese momento se llamaba Comercializadora Agrodomínguez SAS y estaba dedicada principalmente al comercio al por mayor de materiales de construcción y artículos de ferretería.
El empresario pastuso dice que está listo a explicar que no cometió ninguna irregularidad. Archivo particularLuego se convirtió en Impoamericana Roger Sas y le vendió los carrotanques a Olmedo López.
La Fiscalía nunca pudo escuchar en declaración a Celis Ramírez porque fue asesinado en un supuesto caso de fleteo. Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2023 cuando sicarios lo interceptaron en un parque de Villa del Rosario.
¿Rastro del narcotráfico?
Pero EL TIEMPO investigó y obtuvo un documento de la Fiscalía en donde señalan que Celis estaba vivo cuando se activó el negocio de los carrotanques en la UNGRD a través de Impoamericana Roger Sas.
"Se puede inferir que el proceso de selección del posible proveedor ya estaba en curso cuando Celis Ramírez lo mataron y que, en efecto, el señor Celis tenía vínculo con la sociedad Impoamericana Roger SAS", se lee en el documento de la Fiscalía.
Y agrega que Celis venía siendo investigado por lavado de activos y todo indica que se trata del mismo proceso de Ronal Duarte.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
En el expediente por el presunto blanqueo de capitales contra el asesinado Celis se lee: "Se remite el caso 9524 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Se trata de un posible lavado de activos a través de exportaciones ficticias por parte de un operador logístico que ha recibido del exterior 16.514 millones de pesos entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, dinero que fue retirado en cheques principalmente en Cúcuta, operaciones, al parecer, originadas en el narcotráfico".
Por ahora, Duarte insiste en su inocencia.
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