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El caso cobró notoriedad porque dentro de los capturados están Pablo Hernán Ortiz Martínez, Jessica Manuela Ramírez Barrero y Dixon Heraldo Tequia Gómez, este último fue el padrastro de la reconocida actriz Lina Tejeiro.
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La firma de combustibles
Este es Dixon Heraldo Tequia Gómez, padrastro de Lina Tejeiro. FiscalíaAunque EL TIEMPO ya había revelado hace algunos meses que Tequia Gómez estaba en la mira de las autoridades, su captura tan solo se hizo efectiva días antes de Navidad.
EL TIEMPO investigó y estableció que investigadores están revisando los movimientos de dinero y cuentas bancarias de las empresas vinculadas a los procesados que fueron capturados en Bogotá, Medellín y Samacá (Boyacá), en operativos simultáneos de Policía y Fiscalía.
Este diario hizo un rastreo societario en torno de los capturados y encontró varias empresas y bienes que ya aparecen en el expediente.
A Pablo Hernán Ortiz Martínez, señalado como el jefe financiero de la red, y socio de Tequia Gómez le figuran varias propiedades.
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De hecho, una firma ligada a Ortiz Martínez habría sido usada para realizar millonarios movimientos de dinero que alertaron a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
La empresa, que lleva su mismo nombre, está dedicada al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos. Fue matriculada en Bogotá, en junio de 2016, con 10 millones de pesos y como domicilio registra un apartamento en el barrio Cedritos, norte de Bogotá.
La mina en Boyacá
Este es el subcontrato de formalización minera de la firma de Pablo Hernán Ortiz S.A.S. en Samacá. Archivo particularInvestigadores del caso le dijeron a EL TIEMPO que Ortiz Martínez y Dixon Tequia Gómez (el padrastro de Lina Tejeiro) tienen negocios en el sector de la minería de carbón. De hecho aseguraron que de ahí proviene el nombre que le dieron a la red delincuencial: ‘los carboneros’.
Este diario también tuvo acceso a un auto de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería (ANM) del 6 de diciembre pasado, en el que se asegura que la empresa de Ortiz Martínez suscribió un subcontrato de Formalización Minera para explotar un yacimiento de carbón en el municipio de Samacá, Boyacá, precisamente en donde fue capturado Ortiz Martínez.
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Según la ANM, ese subcontrato “no contó con el acto administrativo para que una autoridad competente le otorgue licencia ambiental”. Además, se asegura que entre las causales de terminación del subcontrato, la firma habría incurrido en el “no pago de las regalías respectivas".
El restaurante
Esta es Jessica Manuela Ramírez Barrero. FiscalíaOtra de las empresas vinculadas a la red y cuyos movimientos ya rastrean las autoridades es Ramírez & Barrero, matriculada el 22 de agosto de 2018 en Bogotá.
La firma aparece ligada a Jessica Manuela Ramírez Barrero, quien figura como accionista con el 30 por ciento y también figura como representante legal.
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Según documentos, está dedicada al expendio de comidas preparadas y fue constituida con un capital de 100 millones de pesos.
Además a Jessica Ramírez se le rastrean dos predios en Bogotá. Uno está ubicado en la carrera 11 con calle 91 y el otro en la carrera 10 con calle 91, ambos en el norte de Bogotá.
Pablo Hernán Ortiz Martínez, de Samacá, Boyacá. Archivo particularSegún la Fiscalía se está tratando de determinar la relación de las operaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de los capturados con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, pues al parecer habrían participado en el envío de cargamentos de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Dixon Tequia y Pablo Hernán Ortíz permanecen en la cárcel La Modelo de Bogotá y Jessica Ramírez en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.
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