La Sociedad de Activos Especiales tendrá que devolverle a Alex Nain Saab Moran, hoy ministro de Nicolás Maduro, los bienes que le fueron decomisados por la Fiscalía en 2020 y que estaban bajo su administración.
Los bienes afectados están ubicados en Cartagena y Barranquilla. Entre ellos está una mansión avaluada en $28.000 millones en Barranquilla. Saab Moran fue acusado en 2019 de presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio.
Según el despacho, “la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que los bienes cuestionados son constitutivos de un incremento económico injustificado”.
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Una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos señaló que Saab Morán, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.
“Datos históricos certificados por el Banco de la República de Colombia que mostrarían que, efectivamente, la suma de más de doce millones de dólares ingresó a las cuentas de la compañía Promotora Dubera SAS, como empresa receptora de inversión extranjera, proveniente de dos sociedades panameñas que no tienen ningún cuestionamiento de irregularidad patrimonial”, se lee en el documento de sentencia que ordenó la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Barranquilla.
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En la investigación, la Fiscalía dijo que la empresa Shatex S.A. habría sido el eje de todos los movimientos ilegales que presuntamente realizó Saab Morán y su contador. Sin embargo, la Fiscalía no estuvo de acuerdo y hace pocos meses lo declaró inocente.
“De manera que los argumentos y la evidencia presentada lleva a concluir que la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar que los bienes cuestionados son constitutivos de un incremento económico injustificado de la sociedad Promotora Dubrera SAS”, señala el informe.
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