La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a nueve presuntos integrantes de una red delictiva señalada de suplantar personas para solicitar tarjetas de crédito y cometer fraudes bancarios en ciudades del norte del país, como Santa Marta y Barranquilla.
Según la investigación, la organización habría apropiado más de 3.088 millones de pesos mediante un esquema elaborado de engaños.
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Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a los detenidos cargos por concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y violación de datos personales.
Ninguno aceptó los delitos atribuidos, informó el ente investigador. Las pruebas recopiladas apuntaron a que los procesados cumplían roles específicos dentro de la estructura criminal.
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Algunos actuaban como reclutadores, contactando ciudadanos y ofreciéndoles pagos de 100.000 pesos a cambio de sus datos personales, huellas y fotografías, los cuales eran utilizados para abrir cuentas bancarias.
Otros miembros, según la Fiscalía, tomaban control de los productos financieros abiertos fraudulentamente y gestionaban la adquisición de datáfonos bajo el pretexto de apoyar supuestos negocios comerciales. Estos dispositivos eran utilizados para realizar transacciones ficticias, permitiendo el desvío de recursos.
Asimismo, se señaló que el grupo contaba con la colaboración de empleados bancarios que, presuntamente, accedían a bases de datos de clientes y cargaban tarjetas de crédito a nombre de los usuarios.
Estas tarjetas eran manipuladas en los datáfonos adquiridos por la red, permitiendo transferencias y compras que pasaban desapercibidas hasta que las víctimas detectaban los movimientos.
La Fiscalía destacó que, a través de este entramado, la organización logró consolidar un fraude masivo que afectó principalmente a personas en la Costa Atlántica.
La investigación continuará para establecer la participación de otros posibles involucrados y desmantelar completamente la red.
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